A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (18) a nona fase da Operação Compliance Zero, que investiga supostas irregularidades envolvendo instituições do sistema financeiro nacional e a possível participação de um agente público no esquema.
Ao todo, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, em endereços localizados na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal.
Entre os alvos da operação estão o senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado, e Augusto Ferreira Lima, sócio do Banco Master.
Além das buscas, a operação também inclui medidas cautelares determinadas pela Justiça, como a proibição de contato entre os investigados e a suspensão de passaportes.
De acordo com a Polícia Federal, os fatos apurados podem configurar, em tese, crimes como corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro.
Em manifestação enviada à imprensa, a defesa de Augusto Ferreira Lima afirmou considerar desnecessárias as diligências realizadas nesta fase da investigação. Segundo os advogados, o empresário está à disposição das autoridades há seis meses para prestar esclarecimentos e sustenta que os fatos investigados são lícitos.
A operação segue em andamento e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.
